PEP står för person i politiskt utsatt ställning, på engelska politically exposed person. Det är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion, till exempel statschef, minister, riksdagsledamot eller domare i högsta instans. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP omfattas av särskilda regler.
Enligt penningtvättsreglerna ska verksamhetsutövare som banker ta reda på om en kund eller dess verkliga huvudman är PEP och i så fall vidta skärpta åtgärder för kundkännedom. En aktuell aktiebok gör det lättare att visa vilka som äger bolaget.
Kundkännedom (KYC) innebär att man kontrollerar och känner till vem en kund eller ägare verkligen är.
Läs mer
En verklig huvudman är den fysiska person som ytterst äger eller kontrollerar ett bolag.
Läs mer
En fysisk person är en enskild människa, till skillnad från en juridisk person som ett bolag.
Läs mer
Due diligence är en granskning av ett bolag som görs inför en investering eller ett förvärv.
Läs mer
Effektivisera hanteringen av ert ägande med en digital aktiebok online - kom igång gratis på några minuter och låt våra guider hjälpa dig att enkelt hantera allt från ägarbyten till komplexa processer som emissioner, oavsett om ni är ett stort eller litet bolag.
🏢 Första Långgatan 17, 413 29, Göteborg
✉️ info@nvr.se